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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 米国に関連する法人および個人に対して外国資産管理局 (OFAC) が課している規則は何ですか? (2 つ選択してください。)

A) 米国に支店を持つ外国法人の本社は、OFAC の規則に従う必要はありません。
B) 米国国民は、世界のどこに所在しているかに関係なく、OFAC の規則に従わなければなりません。
C) 短期休暇で米国を訪問する外国人は、OFAC の規則に従う義務があります。
D) 米国の法人の子会社で、正式に外国に登録されているものは、OFAC 規則の適用対象外です。
E) 外国企業は、OFAC 規則に基づいて制裁対象国と取引を行った場合にも罰せられます。

2. バーゼル銀行監督委員会 (BCBS) は、中央銀行および銀行規制当局の上級代表者で構成される国際機関です。
次の記述のうち、BCBS が提供するガイダンスを正確に説明しているものはどれですか。(3 つ選択してください。)

A) バーゼル委員会には執行権限がないため、委員会メンバーがガイダンスを実行するというコミットメントに依存している。
B) バーゼル委員会は、世界最大の銀行28行で構成されている。
C) バーゼル委員会の中核原則には、顧客の識別と受け入れに関するガイダンスが含まれている。
D) バーゼルガイダンスには、現地の法的枠組みに組み込むべき基準、実施のためのガイドライン、ベストプラクティスガイダンスが含まれています。
E) BCBSの会員は、その基準を遵守しなければ会員資格が停止される。

3. 不動産セクターに固有のリスクのうち、最も高い AML/CFT リスクを伴うものはどれですか? (2 つ選択してください。)

A) 現金を使って不動産を購入する
B) プロパティの値の操作
C) フロント企業として活動する無免許不動産業者
D) 不動産の購入のための会社利用
E) 不動産購入のための登録信託の利用

4. 金融活動作業部会 (FATF) の主な機能は次のとおりです。(3 つ選択してください。)

A) マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与に対抗するための国際基準の策定
B) 他の国際機関や団体との連携を維持する
C) 戦略的欠陥のある高リスクで非協力的な管轄区域を特定し、関与する
D) 非協力的な管轄区域の訴追
E) 相互評価で成績の悪い国の加盟資格を停止する

5. 法執行機関、金融情報機関 (FIU)、民間部門の間で情報を共有する官民パートナーシップ (PPP) は、次の目的で設立されます。(2 つ選択してください。)

A) 公的機関と義務主体間の業務情報交換
B) FIUと義務主体間の戦略情報交換
C) 金融機関間の戦略情報交換
D) 重要な情報の共通データベースを作成し、疑わしい活動の分析をFATFと共有する

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